กำหนดภาระผูกพันทั้งหมด
แยกการลงทุนที่เข้าเกณฑ์ออกจากค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าบริการวิชาชีพ ภาษี ค่าดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายของผู้พึ่งพิง ยืนยันประเภทการลงทุนที่เข้าเกณฑ์และระยะเวลาถือครองขั้นต่ำกับหน่วยงานโดยตรง ราคาอสังหาริมทรัพย์หรือเงินที่ลงทุนในกองทุนเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การประมาณต้นทุนที่ครบถ้วน
พิจารณาเงื่อนไขการต่ออายุและการออกจากการลงทุน
สอบถามว่าต้องคงสิ่งใดไว้เพื่อต่ออายุ เช่น ทรัพย์สิน กิจกรรมทางธุรกิจ การอยู่อาศัยจริง หรือหลักฐานอื่น พิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมูลค่าการลงทุนลดลงหรือคุณต้องการขาย การอนุญาตด้านการเข้าเมืองและสภาพคล่องของการลงทุนต้องประเมินแยกกัน
แยกสถานะการพำนักออกจากถิ่นที่อยู่ทางภาษี
OECD อธิบายว่าการได้การพำนักหรือสัญชาติผ่านการลงทุนไม่ได้ทำให้เกิดถิ่นที่อยู่ทางภาษีโดยอัตโนมัติ และไม่ได้ทำให้ถิ่นที่อยู่ทางภาษีเดิมสิ้นสุดลง ประเมินว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนและมีความผูกพันส่วนตัวและทางเศรษฐกิจที่ใด และยืนยันภาระการรายงานที่เกี่ยวข้อง