הגדירו את מלוא ההתחייבות
הפרידו בין ההשקעה המזכה לבין אגרות בקשה, שכר טרחה מקצועי, מסים, תחזוקה ועלויות תלויים. אשרו ישירות מול הרשות את סוג ההשקעה המזכה ואת תקופת ההחזקה המינימלית. מחיר נכס או הצטרפות לקרן אינם לבדם אומדן מלא של העלות.
בחנו תנאי חידוש ויציאה
שאלו מה צריך להישאר במקומו כדי לחדש: הנכס, הפעילות העסקית, שהייה פיזית או הוכחות אחרות. שקלו מה קורה אם ההשקעה מאבדת מערכה או אם תרצו למכור. היתר ההגירה ונזילות ההשקעה דורשים הערכות נפרדות.
הפרידו בין מעמד התושבות לתושבות המס
ה-OECD מסביר שקבלת תושבות או אזרחות באמצעות השקעה אינה יוצרת אוטומטית תושבות מס ואינה מסיימת תושבות מס קיימת. בחנו היכן תחיו והיכן תשמרו על קשרים אישיים וכלכליים, ואשרו חובות דיווח רלוונטיות.