Xác định toàn bộ cam kết
Tách khoản đầu tư đủ điều kiện khỏi lệ phí hồ sơ, phí chuyên môn, thuế, chi phí duy trì và chi phí cho người phụ thuộc. Xác nhận trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền loại hình đầu tư hợp lệ và thời gian nắm giữ tối thiểu. Riêng giá bất động sản hay khoản góp vào quỹ chưa phải là ước tính chi phí đầy đủ.
Xem xét điều kiện gia hạn và thoái vốn
Hỏi những gì phải được duy trì để gia hạn: tài sản, hoạt động kinh doanh, sự hiện diện thực tế hay chứng từ khác. Cân nhắc điều gì xảy ra nếu khoản đầu tư mất giá hoặc bạn muốn bán. Quyền cư trú và tính thanh khoản của khoản đầu tư cần được đánh giá riêng.
Tách bạch tình trạng cư trú với cư trú thuế
OECD giải thích rằng việc có được quyền cư trú hoặc quốc tịch qua đầu tư không tự động xác lập cư trú thuế và cũng không chấm dứt cư trú thuế hiện có. Hãy đánh giá nơi bạn sẽ sống và duy trì các quan hệ cá nhân, kinh tế, đồng thời xác nhận mọi nghĩa vụ kê khai áp dụng.